In accordance with Article 15 Paragraph 2 Item 3 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces
REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION
CCXVI NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence held
On its CCXVI meeting by correspondence, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted the Decision on reviewing the Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the fourth quarter of 2023 and the Decision on reviewing the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the International Financial Reporting Standards - IFRS) with the independent auditor's report for the year ended on 31 December 2023.
The aforementioned decisions of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are enclosed with this report, while the Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the fourth quarter of 2023 and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the International Financial Reporting Standards - IFRS) with the independent auditor's report for the year ended on 31 December 2023, was previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.rs) and the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) and submitted to the Securities Commission of the Republic of Serbia.
Head of
Corporate Affairs Department
NIS j.s.c. Novi Sad
Mirjana Stanojevic
NIS a.d. Novi Sad Narodnog fronta 12, 21000 Novi Sad
Tel. +381 21 481 1111
office@nis.rs www.nis.rs
НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№):85/OD-od/CCXVI-1/1
Датум (Date): 14.03.2024
На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) | Pursuant to the Аrticle 398 Paragraph 1 Item 6) |
Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник | and Item 17) of Law on Commercial Entities |
РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, | (Official Gazette of the Republic of Serbia No. |
5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и | 36/2011 No. 99/2011, No. 83/2014 - other law, |
члана 9. тачка 9.6. подтачка 9 и тачка 9.10 | 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 and 109/2021) |
Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту | and Article 9 Item 9.6 Subitem 9 and Item 9.10 of |
Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA- | the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad |
od/XIV-10a oд 29.06.2022. године (пречишћени | (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. |
текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на | 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated |
CCXVI писаној седници, одржаној дана | text), NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at |
14.03.2024. године, донeo je следећу | CCXVI correspondence meeting held on |
14.03.2024 passed the following | |
О Д Л У К У | D E C I S I O N |
о разматрању Кварталног извештаја | on reviewing the Quarterly Report |
НИС а.д. Нови Сад за четврти квартал 2023. | of NIS j.s.c. Novi Sad for the fourth quarter of |
године | 2023 |
1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови | 1. The Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for |
Сад за четврти квартал 2023. године. | the fourth quarter of 2023 is hereby adopted. |
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални | 2. The Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for |
извештај НИС а.д. Нови Сад за четврти | the fourth quarter of 2023 is enclosed to this |
квартал 2023. године, који чини њен | Decision and constitutes its integral part. |
саставни део. |
- Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 3. This Decision enters into force on the day of its passing.
- Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука 4. This Decision shall be entered into the Book of
Друштва. | Decisions of the Company. |
Образложење | Rationale |
У складу са одредбама члана 398. став 1. тачка | Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Items 6) and |
6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима | 17) of the Law on Commercial Entities and Article |
и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9. Статута НИС | 9 Item 9.6 Subitem 9 of the Articles of Association |
а.д. Нови Сад, предвиђено је да Одбор | of NIS ј.s.c. Novi Sad, it is stipulated that the Board |
директора НИС а.д. Нови Сад, између осталог, | of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad shall, inter alia, |
одлучује о усвајању периодичних извештаја о | make decision on the adoption of interim reports |
пословању (кварталних и полугодишњих) чије | (quarterly and semi-annual) which adoption is out |
усвајање није у надлежности Скупштине | of the competence of the Shareholders Assembly |
акционара НИС а.д. Нови Сад. | of NIS j.s.c. Novi Sad. |
SА-10.02.07-008, Верзија 2.2 | Страна 1 од 2 |
- складу са наведеним, Одбор директора НИС In accordance with the above, the Board of а.д. Нови Сад је одлучио је као у диспозитиву. Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has decided as
stated in the Disposition herein. | ||||
Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors | ||||
________________________ | ||||
Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev | ||||
(потпис и печат) / (signature and seal) | ||||
Доставити: | To be served to: | |||
1. | Председнику | и | члановима | Одбора 1. Chairman and members of NIS j.s.c. Novi Sad |
директора НИС а.д. Нови Сад | Board of Directors | |||
2. | Секретару Друштва | 2. Corporate Secretary | ||
3. | Архиви | 3. Archives |
SА-10.02.07-008, Верзија 2.2 | Страна 2 од 2 |
НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№):85/OD-od/CCXVI-2 Датум (Date): 14.03.2024
На основу члана 398. став 1. тачка 6, члана 404. | Pursuant to Article 398, Paragraph 1, Item 6), |
став 2 Закона о привредним друштвима (Сл. | Article 404, Paragraph 2 of the Law on Commercial |
Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. | Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, |
закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и | No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - other law, |
109/2021) и члана 9 тачке 9.6 подтачке 8 | 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 and 109/2021) |
Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: | and Article 9, Item 9.6, Subitem 8 of the Articles of |
Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/SA- | Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter |
od/XIV-10a oд 29.06.2022. године (пречишћени | referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), |
текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на | No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 |
CCXVI писаној седници, одржаној дана | (consolidated text), the Board of Directors of NIS |
14.03.2024. године, донeo je следећу | j.s.c. Novi Sad, at CCXVI correspondence meeting |
held on 14.03.2024 passed the following | |
О Д Л У К У | DECISION |
о разматрању Консолидованих | on reviewing the Consolidated Financial |
финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад | Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in |
(састављених у складу са Међународним | accordance with the International Financial |
стандардима за финансијско извештавање- | Reporting Standards - IFRS) with the |
IFRS) са извештајем независног ревизора | independent auditor's report for the year |
за годину која се завршила 31. децембра | ended on 31 December 2023 |
2023. године | |
1. Одобравају се Консолидовани финансијски | 1. The Consolidated Financial Statements of NIS |
извештаји НИС а.д. Нови Сад (састављени у | j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the |
складу са Међународним стандардима за | International Financial Reporting Standards - |
финансијско извештавање- IFRS) са | IFRS) with the independent auditor's report for |
извештајем независног ревизора за годину | the year ended on 31 December 2023 are |
која се завршила 31. децембра 2023. године. | hereby approved. |
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани | 2. The Consolidated Financial Statements of NIS |
финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад | j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the |
(састављени у складу са Међународним | International Financial Reporting Standards - |
стандардима за финансијско извештавање- | IFRS) with the independent auditor's report for |
IFRS) са извештајем независног ревизора за | the year ended on 31 December 2023 are |
годину која се завршила 31. децембра 2023. | enclosed to this Decision and constitute its |
године, који чине њен саставни део. | integral part. |
- Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 3. This Decision enters into force on the day of its passing.
- Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука 4. This Decision shall be entered into the Book of
Друштва. | Decisions of the Company. |
Образложење | Rationale |
На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 8 Статута | Pursuant to Article 9, Item 9.6 and Subitem 8 of the |
НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. | Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the |
Нови Сад је размотрио Консолидоване | NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors reviewed the |
SА-10.02.07-008, Верзија 2.2 | Страна 1 од 2 |
финансијске извештаје | НИС а.д. Нови Сад | Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. | ||
(састављене у складу са Међународним | Novi Sad (compiled in accordance with the | |||
стандардима за финансијско извештавање - | International Financial Reporting Standards - | |||
IFRS) са извештајем независног ревизора | IFRS) with the Report by the Independent Auditor | |||
FinExpertiza d.o.o. Beograd, за годину која се | FinExpertiza llc Belgrade for the year ended on 31 | |||
завршила 31. децембра 2023. године па је | December 2023, and decided as stated in the | |||
одлучио као у диспозитиву. | Disposition herein. | |||
Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors | ||||
________________________ | ||||
Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev | ||||
(потпис и печат) / (signature and seal) | ||||
Доставити: | To be served to: | |||
1. Председнику | и | члановима | Одбора | 1. Chairman and members of the Board of |
директора НИС а.д. Нови Сад | Directors of NIS j.s.c. Novi Sad | |||
2. Секретару Друштва | 2. Corporate Secretary | |||
3. Архиви | 3. Archives |
SА-10.02.07-008, Верзија 2.2 | Страна 2 од 2 |
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
NIS AD Novi Sad published this content on 20 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 March 2024 15:21:04 UTC.