Eshraq Investments : Convocation of the Board of Directors of the Company to be held at exactly 10h30 am on Friday February 17th, 202” and fixing its agenda.

Date: 14/02/2023

DISCLOSURE

Board of Directors' Meeting

No. (1) of year 2023

ESHRAQ INVESTMENTS PJSC

Date and Day of the Meeting: Friday 17/02/2023

Meeting Starting Time: 10h30 AM Agenda:

1- Discuss the existing projects and investments;

2- Discuss internal administrative and organizational matters;

3- Approve the Audited Financial statements for the year ending on 31/12/2022;

4- Approve the report of the Board of Directors for the year ending on 31/12/2022;

5- Discuss and recommend the distribution of dividends for the shareholders for the year ending on 31/12/2022;

6- Discuss and propose the appointment of the external Auditors for the year 2023;

7- Miscellaneous matters.

Best regards,

Ziad Touma

General Counsel and Compliance Officer

2023/02/14 :خيراتلا

حاصفإ

ةرادلإا سلجم عامتجا 2023 ةنسل )1( مقر

• م ش رامثتسلال قارشإ ةكرش 2023/02/17 يف ةعمجلا :عامتجلاا مويو خيرات

رهظلا لبق نم فصنلاو ةرشاعلا :عامتجلاا ءدب تيقوت:عامتجلاا ةدنجأ

.ةكرشلا تارامثتساو عيراشم ةشقانم -1

.ةكرشلل ةيلخاد ةيميظنت ةيرادإ رومأ ةشقانم -2

ةيلاملا ةنسلا نع ةققدملا ةيونسلا تاباسحلا ىلع ةقفاوملا -3

.2022/12/31 يف ةيهتنملا

ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع ةرادلإا سلجم ريرقت ىلع ةقفاوملا -4

.2022/12/31 يف

نع نيمهاسملا ىلع ةكرشلا حابرأ عيزوت حارتقاو ةشقانم -5

.2022/12/31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا

نع ةكرشلل نييجراخ تاباسح يققدم نييعت حارتقاو ةشقانم -6

.2023 ةيلاملا ةنسلا

.ةفلتخم رومأ -7

،،، مارتحلاا قئاف لوبقب اولضفتو

اموت دايز

لاثتما طباضو ماع راشتسم