CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED

卓 能（集 團）有 限 公 司

Stock Code 股份代號：131

目錄

Contents

五 年 財 務 概 要

Five Years' Financial Summary

2

股 東 週 年 大 會 通 告

Notice of Annual General Meeting

3

主 席 報 告 書

Chairman's Statement

9

董 事 及 高 層 管 理 人 員 簡 介

Profiles of Directors and Senior Management

19

組 織 資 料

Corporate Information

25

管 理 層 討 論 及 分 析

Management Discussion And Analysis

27

企 業 管 治 報 告

Corporate Governance Report

38

董 事 會 報 告 書

Report of the Directors

80

環 境、社 會 及 管 治 報 告

Environmental, Social and Governance Report

93

獨 立 核 數 師 報 告 書

Independent Auditor's Report

107

綜 合 損 益 表

Consolidated Statement of Profit or Loss

117

綜 合 全 面 收 益 表

Consolidated Statement of Comprehensive Income

118

綜 合 財 務 狀 況 報 表

Consolidated Statement of Financial Position

119

綜 合 現 金 流 量 表

Consolidated Statement of Cash Flows

121

綜 合 權 益 變 動 表

Consolidated Statement of Changes in Equity

124

綜 合 財 務 報 表 附 註

Notes to the Consolidated Financial Statements

126

主 要 物 業 表

Schedule of Major Properties

273

Annual Report 2019 年報 |

CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED 卓能（集團）有限公司

1

五年財 務概要

Five Years' Financial Summary

截至二零一九年六月三十日止年度 FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2019

二零一九年

二 零 一 八 年

二 零 一 七 年

二 零 一 六 年

二 零 一 五 年

2019

2018

2017

2016

2015

千港元

千 港 元

千 港 元

千 港 元

千 港 元

HK$'000

HK$'000

HK$'000

HK$'000

HK$'000

收 入

Revenue

201,541

68,350

1,682,786

45,806

52,473

本 公 司 持 有 人 應 佔 盈 利

Profit attributable to the

owners of the Company

572,899

606,619

440,660

315,348

241,028

股 息

Dividends

129,348

115,908

90,435

66,233

63,313

每 股 盈 利（港 元）

Earnings per share (HK$)

0.99

1.10

0.86

0.64

0.51

每 股 股 息（港 元）

Dividends per share (HK$)

0.22

0.20

0.17

0.13

0.13

盈 利 派 息 比 率（倍）

Dividend cover (time)

4.50

5.50

5.06

4.92

3.92

資 產 及 負 債

Assets and liabilities

固 定 資 產（附 註 (a)）

Fixed assets (Note (a))

7,698,535

7,132,876

5,676,053

5,582,149

4,075,988

其 他 非 流 動 資 產

Other non-current assets

187,652

182,030

145,437

39,515

9,663

流 動 資 產 淨 值

Net current assets

402,637

553,436

1,537,156

1,271,036

1,191,234

非 流 動 負 債

Non-current liabilities

(1,459,115)

(1,325,913)

(1,592,942)

(1,591,690)

(186,790)

資 產 淨 值

Net assets

6,829,709

6,542,429

5,765,704

5,301,010

5,090,095

每 股 資 產 淨 值（港 元）

Net assets per share (HK$)

11.47

11.48

10.85

10.58

10.62

附 註：

Note:

(a) 固 定 資 產 包 括 投 資 物 業、物 業、機 器 及 設

(a) Fixed assets include investment properties and property, plant

備。

and equipment.

2 CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED 卓能（集團）有限公司 | Annual Report 2019 年報

股 東 週年大 會 通告

Notice of Annual General Meeting

茲通告本公司謹訂於二零一九年十一月十三

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Annual General

日 星 期 三 下 午 三 時 假 座 香 港 灣 仔 港 灣 道18

Meeting will be held at 35/F., Central Plaza, 18 Harbour

號 中 環 廣 場35樓 舉 行 股 東 週 年 大 會，商 議

Road, Wanchai, Hong Kong on Wednesday, the 13 day of

下 列 事 項：

November 2019 at 3:00 p.m. for the following purposes:

（一）省 覽 截 至 二 零 一 九 年 六 月 三 十 日 止 年

1.

To receive and consider the Statement of Accounts and

度 之 賬 目 及 董 事 會 與 核 數 師 報 告 書；

the Reports of the Directors and Auditors for the year

ended 30 June, 2019;

（二）宣 派 末 期 股 息；

2.

To declare final dividend;

（三）選 舉 董 事 及 釐 定 其 酬 金；

3.

To elect Directors and fix their remuneration;

（四）聘 任 核 數 師 及 釐 定 其 酬 金；

4.

To appoint Auditors and fix their remuneration; and

（五）特 別 事 項 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 議 案 為

5.

As special business to consider and if thought fit, pass

普 通 決 議 案：

the following resolutions as Ordinary Resolutions:-

甲、「動議：

A. "THAT:

  1. 在 下 文 第(iii)節 之 限 制 下，全(i) subject to paragraph (iii) below, the exercise

面 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事

by the Directors during the Relevant Period of

會 於 有 關 期 間 行 使 本 公 司 之

all the powers of the Company to repurchase

一 切 權 力，購 回 本 公 司 股 本

shares in the capital of the Company be

中 之 股 份；

and is hereby generally and unconditionally

approved;

(ii) 上 文 第(i)節 所 批 准 之 授 權，

(ii) the approval in paragraph (i) above shall be in

可 附 加 於 本 公 司 董 事 會 獲 得

addition to any other authorisation given to the

之 其 他 任 何 授 權，並 將 授 權

Directors of the Company and shall authorise

董 事 會 於 有 關 期 間 代 表 本 公

the Directors on behalf of the Company during

司 進 行 由 本 公 司 以 董 事 會 全

the Relevant Period to procure the Company to

權 決 定 之 每 股 股 份 之 價 格 購

repurchase its own shares at a price per share

回 本 身 之 股 份；

determined by the Directors at their discretion;

(iii) 本 公 司 根 據 上 文 第(i)節 之 批

(iii) the aggregate nominal amount of the share

准 獲 授 權 購 回 之 本 公 司 股 份

capital of the Company which the Company

面 值 總 額，將 不 超 過 本 公 司

is authorised to repurchase pursuant to the

己 發 行 股 本 面 值 總 額 百 分 之

approval in paragraph (i) above shall not

十；及

exceed 10 per cent of the aggregate nominal

amount of the share capital of the Company in

issue; and

Annual Report 2019 年報 |

CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED 卓能（集團）有限公司

3

股 東 週年大 會 通告

Notice of Annual General Meeting

  1. 就 本 決 議 案 而 言：

「有 關 期 間」指 由 本 決 議 案 通 過 之 日 至 下 列 三 者 之 較 早 日 期 止 之 期 間：

  1. 通 過 本 決 議 案 之 後 所 舉 行 之 第 一 次 股 東 週 年 大 會 結 束 時，該 項 授 權 將 失 效，除 非 在 該 大 會 通 過 普 通 決 議 案 將 本 決 議 案 之 授 權 續 期（不 論 有 無 附 帶 條 件）；
  2. 本 公 司 根 據 法 例 而 須 舉 行 之 下 屆 股 東 週 年 大 會 期 限 屆 滿 之 日；及
  3. 股 東 在 股 東 週 年 大 會 上 以 普 通 決 議 案 撤 銷 或 更 改 本 決 議 案。」

乙、「動議：

  1. 根 據 上 文 甲 項 普 通 決 議 案 授 權 董 事 會 購 回 本 公 司 股 份， 全 面 及 無 條 件 授 權 董 事 會 於 有 關 期 間 內 可 行 使 本 公 司 一 切 權 力 配 發 本 公 司 新 增 股 份，並 可 作 出 或 行 使 此 特 權 力 之 建 議、協 議 及 期 權，而 該 等 股 份 數 目 與 購 回 股 份 之 數 目 相 同；
    1. for the purposes of this Resolution:
      "Relevant Period" means the period from the passing of this Resolution until whichever is the earliest of:
      1. the conclusion of the first Annual General Meeting of the Company following the passing of this Resolution at which time it shall lapse unless, by ordinary resolution passed at that meeting, the authorisation conferred by this Resolution is renewed, either unconditionally or subject to conditions;
      2. the expiration of the period within which the next Annual General Meeting of the Company is required by law to be held; and
      3. revocation or variation of this Resolution by ordinary resolution of the shareholders in general meeting."
  2. "THAT:
    1. following any repurchase of shares in the capital of the Company pursuant to the authorisation conferred on the Directors under Ordinary Resolution A above, the exercise by the Directors during the Relevant Period of all the powers of the Company to allot additional shares in the Company, and to make offers, agreements and options which might require the exercise of such power, equivalent to the number of shares so repurchased be and is hereby generally and unconditionally approved;

4 CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED 卓能（集團）有限公司 | Annual Report 2019 年報

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Cheuk Nang (Holdings) Limited published this content on 17 October 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 October 2019 10:13:07 UTC