IVS S A : 27 giugno 2023 – IVS Group S.A. – Delibere Assemblee 27 Giugno 2023

COMUNICATO STAMPA - Granducato del Lussemburgo, 27 giugno 2023.

IVS Group - Assemblea annuale e straordinaria degli azionisti, pagamento dividendo e nomina amministratore.

IVS Group S.A. informa che l'assemblea generale degli azionisti, tenuta il 27 giugno 2023 in Lussemburgo, ha deliberato l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 e del relativo bilancio consolidato, che evidenziano rispettivamente un risultato di Euro -13.393.953 e di Euro 7.617 migliaia.

L'assemblea ha deliberato il pagamento di un dividendo ordinario pari a Euro 0,11 per ciascuna azione in circolazione, con data stacco 24 luglio, record-date 25 luglio e pagamento 26 luglio 2023. Il dividendo complessivo, pari a Euro 10.023.320,89, verrà interamente tratto dalle riserve sovrapprezzo azioni disponibili; pertanto, ove accreditato a soci persone fisiche residenti fiscali in Italia, non è soggetto ad alcuna ritenuta, in quanto distribuzione di capitale e non di utili d'esercizio o di riserve formate da utili di esercizi precedenti. In quanto rappresentativo di capitale e non di utili, l'importo del dividendo in questione ricevuto dall'azionista comporta, ai fini fiscali, una corrispondente diminuzione del costo storico (prezzo di carico) delle azioni detenute. L'assemblea ha inoltre deliberato la nomina ad amministratore dell'Ing. Fabrizio Donegà, già cooptato nel consiglio il 15 maggio 2023, il cui mandato scadrà in concomitanza con quello degli altri membri del consiglio, con l'approvazione del bilancio 2023.

L'assemblea straordinaria ha deliberato: (i) di autorizzare il consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale sociale, in una o più occasioni, per un periodo di cinque anni, sino a un importo di nominali Euro 5 milioni; (ii) di emendare l'art. 8.4.2. dello statuto, con riferimento alla nuova numerazione degli articoli della legge del Lussemburgo sulle società commerciali.

Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato 2022 approvati dall'assemblea e i verbali dell'assemblea, con evidenza dei risultati delle votazioni, saranno appostati sul sito web della società.

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Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu/sezione press.

IVS Group S.A. è il leader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). L'attività core del vending si svolge principalmente in Italia (83% circa del fatturato), in Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Spagna e Svizzera, con circa 289.500 distributori automatici e semiautomatici; il gruppo ha una rete di 132 filiali e circa 4.000 collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 825 milioni di erogazioni nel 2022.

PRESS RELEASE - Grand Duchy of Luxembourg, June 27th, 2023

IVS Group S.A. - Annual and Extraordinary General Meeting, dividend payment and Director appointment

IVS Group informs that the AGM of shareholders, convened on June 27th, 2023 in Luxembourg, resolved the approval of the Company's Annual Report 2022 and of the related Consolidated Financial Statement, with results of to Euro -13,393,953 and Euro 7,617 thousand respectively.

The AGM resolved to pay an ordinary dividend equal to Euro 0.11 to each share in circulation, with ex-date 24 July, record date 25 July, and payment 26 July 2023. The total dividend, equal to Euro 10,023,320.89, will be fully taken from distributable share premium reserves and therefore, whether accrued to Italian tax resident natural persons, is not subject to any withholding, as considered a capital distribution and not a distribution of profits or reserves formed by profits of previous years. Representing capital and not profits, the amount of this dividend received by the shareholders, implies a corresponding reduction, for tax purposes, of the cost (book value) of the shares owned.

The AGM resolved also to appoint as director Mr. Fabrizio Donegà, already co-opted in the Board on May 15th, 2023, whose mandate will expire, as well as that of the other board members, with the approval of 2023 Annual Report.

The Extraordinary General Meeting resolved: (i) to authorize the Board of Directors to increase the share capital, on one or more occasion, for a period of five years, withing the maximum nominal amount of Euro 5.0 million; (ii) to amend article 8.4.2. of the article of association, according to the new correct numbering of the Luxembourg Law on commercial companies.

Statutory and consolidated accounts approved by the AGM, and the shareholders' meeting minutes including the results of the polls, will be posted on the company's website.

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This press release is also available on the company website: www.ivsgroup.it or www.ivsgroup.lu/press section.

IVS Group S.A. is the Italian leader and the second player in Europe in the business of automatic and semi-automatic vending

machines for the supply of hot and cold drinks and snacks (vending). The vending business is mainly carried out in Italy (around

83% of total sales), France, Germany, Poland, Portugal, Spain and Switzerland, with around 289,500 vending machines, a

network of 132 branches and around 4,000 employees. IVS Group served more than 15,000 corporate clients and public entities, with more than 825 million vends in 2022.

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